被骗入驻，人为操纵

过去，我们见面打招呼时比特币交易平台诈骗案例，总是问：“你吃饭了吗！”随着社会的不断发展，见面打招呼的话题也在发生变化，从“你投资过股票吗？” “你买房子了吗？”现在，当一些“大脑活跃”的时尚年轻人见面时，他们可能会问：“你交易过硬币吗？”

在线交易数字（虚拟）货币已成为一些人投资和赚钱的新方式。有人打着数字货币交易平台的旗号，打着所谓的“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的旗号，以吸引人们投资，进行诈骗。近日，上城警方破获了一个诈骗他人投机比特币诈骗的犯罪团伙。

一起常见的诈骗被报了警，引起了警方的注意

今年4月初，来自河南的徐先生收到了微信好友请求。后来，在聊天中，对方总是不经意间提到自己从事比特币交易，赚了很多钱。在过去20天的聊天中，对方一直以炒比特币赚钱为由，拉拢徐先生加入。与此同时，许先生也被拉进了一个微信群，炒作比特币。群里不时有人晒出利润截图，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。看到群里有人赚了，在对方不断的游说下，徐老师的心也慢慢的动了起来。根据对方提供的链接，许先生下载了“比特网”手机APP。注册后，徐先生先投资6500元，在对方的指导下，两天内就赚了1万多元。尝到甜头后，徐老爷子慢慢放松了警惕，在对方的指点下操作起来。然而，又过了两天，许先生账户里的钱全都输光了。

对方告诉徐总，公司有专门的一对一“导师”，承诺带领徐总赚钱。徐老师一步步陷入了对方设定的游戏中。徐先生先后出资约20万元，在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日，徐先生投资的20万余元全部赔光，才发现自己被骗了，于是报了警。

缜密排查，一举拿下多个诈骗窝点

5月底，上城警方接到线索，可能是一个团伙对许先生进行了诈骗，该团伙很可能在上城活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过侦查发现，位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案，并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

2019年6月11日，上城警方组织警力收缴该犯罪团伙。一举摧毁3个黑帮窝点，抓获涉案黑帮成员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

团伙分工明确，手法新颖，警方破案

根据犯罪嫌疑人王某、王某、范某的供述，吴某等人注册成立了信息技术有限公司。币币交易平台伪造“比特网”交易平台，招聘员工200余人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，2019年2月下旬开始实施诈骗.

运营中心根据嫌疑人的账号，将制作的虚假比特币交易网页地址放入网络搜索引擎。当网友搜索“比特币交易”等关键词时，会显示并输入到公司生产中。网页。接到对比特币交易感兴趣的客户的电话，要求他们在网页上留下他们的问题并留下他们的手机号码。

获取电话号码后，运营中心将客户的电话号码发送给销售部下属的各大组，各组的销售人员（自称客户经理）通过电话联系客户，假设公司拥有正规的比特币交易平台，并有专业老师指导交易。添加客户微信后比特币交易平台诈骗案例，销售人员会将受害者拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者，其他都是黑帮冒充的。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群内发送虚假利润截图，使受害人误认为是平台提供的导师。意见是准确的。

销售人员通过一对一的微信私聊，将比特币交易的“行情数据”和获得高额回报的信息发送给受害者，引诱他们投资。一旦受害者开始参与平台投资，人为操纵会先给受害者一点利润，然后逐渐让受害者赔钱，直到受害者的全部资金用完。

通过对公司背景数据和犯罪嫌疑人账户的分析，发现该犯罪团伙利用平台进行诈骗的交易类型有3种，分别是货币交易、杠杆交易和合约交易其中，杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以根据比特币的价格走势向上或向下买入，并以20、50、100的倍数增加杠杆。由于投资资金门槛高，合约交易亏损迅速，销售人员主要推荐受害者进行合约交易。

“账户经理”和“指导员”声称平台只对客户交易收取手续费，但实际上受害人在平台上进行投资交易，与受害人进行套期保值交易的是公司自己，就是，实际客户是和公司打赌，平台上受害人损失的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

上城警方经过梳理发现，这起案件的受害者分散在全国各地。已联系200余名受害人完成取证工作，对100余名团伙成员采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步处理中。