澳洲华人组织犯罪集团，用比特币洗钱超500万澳元被捕！

最新消息，又有 6 人被控涉嫌与悉尼华人中义组织的犯罪集团有联系，该集团通过比特币洗钱超过 500 万澳元。

比特币是一种允许个人以私钥作为数字签名直接向他人支付的虚拟货币，因此也被称为加密货币。

与现金一样比特币洗钱犯罪的原理，比特币交易不需要经过银行、清算中心、证券公司、电子支付平台等第三方机构，从而避免了高昂的手续费、繁琐的手续和监管问题。 任何具有连接 Internet 功能的数字设备的用户都可用。

所以，有些人就动用了自己的坏脑筋……

上个月，警方在Strathfield的Homebush Road拦下华裔男子Yi Zhong的车进行搜查时比特币洗钱犯罪的原理，发现了两个装有100万澳元现金的袋子。

警方称，被捕的中国男子易忠是一个犯罪集团的头目。

新南威尔士州警方网络犯罪小队指挥官马特克拉夫特中士表示，该集团以“受雇洗钱者”的身份运作，极有可能通过非法销售违禁药物洗澳币，将其转化为离岸比特币，并从中提取一定比例的比特币现金作为自己的补偿。

该集团处理了超过 540 万美元，但新南威尔士州警方仍在与澳大利亚联邦警察和澳大利亚交易报告与分析中心合作，以计算总金额。

随着调查的进展，周三，来自悉尼内西区和西南部的一名男子和五名女子被起诉。

警方对纽因顿和史卓菲的两间公寓执行了搜查令，没收了那里缴获的电子设备、现金和贵重珠宝。

他们将在法庭上指控一名 48 岁的纽因顿男子将现金欺诈性地存入该集团的银行账户。

该男子被控七项罪名，包括故意包庇犯罪团伙和参与犯罪活动。

一名 24 岁的 Strathfield 女子处理价值 300 万美元的犯罪所得，面临参与犯罪集团和活动以及其他四项罪行的指控。

来自 Homebush West、Denham Court 和 Newington 的另外三名女性分别被控三项罪名，一名 23 岁的 Concord 女子被控两项罪名。

Yi Zhong 被控 24 项罪名，包括 19 项在知情的情况下处理犯罪所得、在知情的情况下领导犯罪集团活动以及与毒品有关的犯罪。

易忠和五名被告将于 4 月 19 日在中央地方法院出庭。

资料来源：悉尼先驱晨报

图片：部分图片来自网络

点击“正在看”

出国后的每一天

微生活相伴