数字货币交易异常，恩施警方抓获2名犯罪“同谋”

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4月19日，恩施警方通报，成功抓获两名使用“USDT”虚拟货币进行场外非法交易的犯罪嫌疑人，缴获手机5部、电脑2台、银行卡60张、POS机6台、U盘4个盾牌。 个人。

今年3月泰达币交易软件泰达币交易软件，恩施市太阳河乡居民王先生因投资网络彩票被骗37.5万元。 由于案件持续一周，涉案账号多达10个，恩施州市公安局反电子诈骗中心1.恩施市公安局太阳河派出所立即成立专项工作组对开展联合行动。 根据诈骗犯罪转移资金的特点，警方对涉案的10个犯罪嫌疑人账户一一进行了分析。 通过对10个账户的资金流向和信息流向进行深入研判，发现王某骗取的部分资金通过各种方式转入了一个名为Yun的账户，用于购买“USDT”虚拟货币。

随后，恩施州公安局反电子诈骗中心扩大追踪范围，发现云某、贾某等人频繁进行异常的货币买卖行为。 4月9日，专案组赴广东实施抓捕，最终在东莞市万江区某小区抓获犯罪嫌疑人云某、贾某。

经查，2020年至2021年，犯罪嫌疑人贾某、云某、李某（在逃）等人因在火币交易平台进行正式挂牌交易，在火币网注册商户买卖数字货币。 利润低且存在银行账户被公安机关冻结的风险，于是利用微信、“telegram”、“bat”等聊天软件在线下买卖“USDT”（泰达币）获取利润。 同时，贾某、云某、李某等明知场外、线下交易的买家存在违法所得的可能，仍要求买家多次划转过滤资金后与其交易，从而赚取高于市场价的收益。 利润。

目前，贾某、云某因涉嫌隐瞒犯罪所得被刑事拘留，案件仍在侦办中。