在我的国家投资虚拟货币是否合法？ 虚拟货币诈骗罪如何定罪？

在我的国家投资虚拟货币是否合法？

投资虚拟货币是非法活动。 《关于防范代币发行融资风险的公告》明确禁止虚拟货币在我国境内交易流通。 公告指出，融资主体通过代币非法销售、流通等方式向投资者募集所谓虚拟货币，本质上属于未经批准的非法公开融资行为。 非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资的风险提示》明确指出，此类活动并非真正基于区块链技术，本质上是未经批准的非法公开融资。炒作区块链概念是非法集资、传销、诈骗的现实。

《中国人民银行等五部委印发关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，并且不是真正的货币。 从本质上讲，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 但比特币交易是一种在互联网上进行的商品买卖行为，普通人有参与的自由，风险自负。

《通知》要求，现阶段所有金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价、买卖比特币或充当中央对手方，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入其中。在保险责任范围内，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算等服务； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开展比特币与人民币、外币兑换业务； 开展比特币存储、托管、抵押等业务； 发行与比特币相关的金融产品； 使用比特币作为信托、基金等的投资标的。

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对代币发行融资行为进行定性，将其定义为面向公众的融资行为。 即通过代币的发售，向投资者募集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”，本质上是一种面向大众的募资行为，也意味着数字货币的发行和数字货币的建立。交易所提供交易平台，已被相关部门联合发布此类规范性公告文件取缔。

虽然禁止ICO和交易所，但七部委的公告并没有否认数字货币本身存在的合法性（以诈骗或传销为目的的除外），但对于个人投资行为，七部委的公告部委是“投资者要自担投资风险，谨慎投资”。

虚拟货币诈骗罪如何定罪？

区块链币圈可能涉嫌以下犯罪行为：

涉嫌非法集资罪（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪），擅自发行股票、公司、公司债券罪比特币买卖几千块钱被怀疑诈骗，组织、非法集资罪。涉嫌传销、开设赌场罪、洗钱罪、非法经营罪、涉嫌诈骗罪、涉嫌侵犯公民个人信息罪、涉嫌协助信息网络犯罪活动等犯罪。

目前，由虚拟货币引发的案件主要包括两种犯罪：一是诈骗罪；二是诈骗罪。 二是组织、领导传销罪。

在智能币领域，一旦确认项目是假的或不可行的，请注意“假”的含义很广，不仅可以解释为无中生有，还可以理解为插花等，这涉嫌诈骗。

我国诈骗罪的法律渊源是刑法第266条。 骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；构成犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上十年以下有期徒刑——有期徒刑比特币买卖几千块钱被怀疑诈骗，并处罚金或者没收财产。

组织、主导传销罪是对代理投资者一系列内销行为的法律判决。

组织、领导传销活动罪的法律渊源是刑法第224条之一。 主办单位以销售商品、提供服务等经营活动名义，要求参加者通过缴纳会费或购买商品、服务等方式取得会员资格，并按一定顺序形成等级，直接或间接使用会员人数。以招募人员作为报酬、回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续招募他人参与传销活动，诈骗他人，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役, 和罚款； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

分级销售和人头奖励的智能币销售活动更容易被识别为组织主导的传销活动。

如何避免陷入虚拟货币骗局？

一、投资者对超高收益投资仍需保持警惕。 不要被暂时的高利率所迷惑。 不要相信只赚钱不亏损的“买卖”。 避免掉入网络投资理财诈骗的陷阱。

2、不要向不熟悉的个人账户转账。 向平台注入资金时，必须核实其是否合法、正规。 如遇诈骗，请保留汇款或转账凭证，并立即报警。

3、微信上的陌生人，微信上认识的朋友，推荐股票，发布所谓的内幕消息等等，都是骗子惯用的伎俩。 他们的最终目的是引诱受害者使用他们的非法理财平台和钓鱼网站。 投资。

4、个体受害者前期会获得短期的小额收益。 一旦投资金额巨大，网站就打不开，或者网站背后的骗子卷款潜逃。

5、树立正确的投资和金融风险观，理性看待“区块链”、“虚拟货币”等看似崇高的名称，不要轻易相信高投资回报的诱人承诺，避免盲目投资造成损失. 如遇此类诈骗，请保留证据并及时拨打110报警。