贵州首例！玉屏检察院办理数字人民币洗钱案，抓获18人，追捕4名未遂罪犯

近日，玉屏侗族自治县人民检察院以包庇罪、隐匿犯罪所得罪、协助网络犯罪活动罪，批准逮捕罗等18人，抓获失踪4人。据悉数字人民币新型诈骗，这是贵州检察院自我国试行数字人民币以来，受理的首例利用数字人民币洗钱的案件。

2021年10月27日，境外诈骗分子冒充快手平台客服电话联系受害人姚某，告知姚某购买的染发剂有质量问题，可追偿320元，并要求姚提供一个支付宝账户。收藏。

在姚某提供支付宝账户后，诈骗分子以支付宝账户存在风险，无法将退款转入指定安全账户为由，要求姚某将钱转入指定安全账户，多次失败，原因是他错过了转移的安全时间。以解封支付宝为由，要求姚明继续转账，并要求姚明下载“飞书”APP加入视频会议进行指导。

诈骗分子通过远程会议协同画面分享功能，发现姚某手机上安装的企业银行APP，逐步增加畅通资金，并诱骗姚某转账。超过180万元的资金11次转入骗子提供的银行账户。

事发后，玉屏侗族自治县人民检察院高度重视，派出6名业务骨干组成办案小组，提前介入办案。

经侦查，犯罪嫌疑人赵某接受了某诈骗团伙潜伏在缅北以谋取非法利益的安排，先后在北京呼和浩特等数字人民币审判中担任经理，并指使持卡人郭10余人在数字人民币试点银行申请银行卡，下载数字人民币APP供持卡人绑定银行卡，将持卡人运送至桂林、洞口、温州、舞钢等地名额，交由负责转账的商罗、陈甲、林等人，积极发展冉等卡商，在全国寻找卡主。

罗、陈、林等经营者利用持卡人绑定的数字人民币账户为诈骗团伙转移资金进行洗钱，将诈骗收入由“黑”变为“白”，帮助诈骗帮派逃避法律诉讼。

以赵为首的25人犯罪团伙组织严密，层次分明，分工明确，专业化程度高。数字人民币钱包虽然已经通过实名制认证，但具有支付交易隐私性强、支持可控匿名等特点。公安机关无法直接获取相关交易信息，需要与金融机构、第三方支付清算公司等进行沟通，等待不法分子提供可乘之机。

结合资金流向等特点，经严格分析论证，玉屏检察院最终变相隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络对指导办卡、核验的管理人员等18人，转移运营商，卡经销商和佳能。犯罪活动罪批准逮捕，追捕4名未遂者。

近年来，网络犯罪频发，对社会安全、人民财产安全乃至国家安全构成严重威胁。犯罪分子善于利用公众对新事物不完全了解和接受的时机，设置各种陷阱，最终达到诈骗的目的。国务院部署全国“破卡行动”以来数字人民币新型诈骗，玉屏检察院积极应对，严厉打击电信网络诈骗和“两卡”犯罪，全力切断非法开售“两卡”产业链。卡”，坚决铲除电信网络诈骗犯罪的滋生地。该案的成功办案，有力震慑了犯罪，推动“破牌行动”迈上新台阶。

通讯员李沁

贵州日报天眼新闻

主编陈刚郭随秋

编辑朱谢石玉玲

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