因为没有KYC，据说中国的地产高管用bitmex/bybit洗钱？

北京时间10月1日，全球最大的专业加密货币衍生品交易所bitmex被美国商品期货交易委员会指控，包括未注册交易平台、违反反洗钱政策等。 美国 bitmex 首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）于周四上午被捕。

起诉书称，核心原因是CFTC认为Bitmex在未经注册和批准的情况下向数以千计的美国用户提供服务。 Bitmex 一直强调其匿名性，不需要 KYC 认证。 起诉书还强调，Bitmex 为受到美国制裁的伊朗贸易商提供服务，并未对他们实施反洗钱政策。 Bitmex 回应称，它强烈不同意这些指控，并将为其辩护，称其自成立以来一直遵守美国法律。

Bitmex被起诉，让我想起了国内某知名房地产媒体的爆料。 吴奇隆称，区块链获悉，知名房地产自媒体地产天极9月21日披露，十大地产集团总裁身家过亿usdt出售需要缴税吗，很常见得到回扣。 他还很好地利用了区块链技术，将相同数量的加密货币存入不同的交易账户，并在期货市场进行对冲交易。

总统的密友作为运营者，将币一分为二，转移到期货交易所（如bybit、bitmex等）。 然后进行对冲交易。 一户多开一户，一户空开。 杠杆直到一个账户变为零，另一个账户关闭，交易最终获利。

然后将货币存入 CoinBase 并证明货币来自上述交易收入。 提款和税收可用于支出。 在海外审稿人面前，只要证明获利账户是交易的利润，套现时就会被征税。

Real Estate Skyline 是房地产界众所周知的信息来源。 笔者长期从事审计工作，获取的资料非常详细。 看来这并非空穴来风。

使用bitmex和bybit的核心原因是它们不需要KYC认证，但不提供现货和法币服务。 正如针对 Bitmex 的投诉中所述，在 2020 年 8 月之前，用户可以通过简单地提供电子邮件地址而不提供身份信息来匿名注册在 Bitmex 上进行交易。 2015 年，bitmex 宣称不需要实名或其他身份验证。

由于监管压力，bitmex于今年8月更新了KYC政策，要求所有新用户提供KYC，老用户必须在2021年2月前更新KYC。统计了6家不需要（或很少需要）KYC的交易所，包括Binance、KMT、bitmax、bybit 和比特币。 当然，他们都说他们不服务任何美国用户。

在这篇文章中，还质疑房地产经纪人利用合同交换洗钱是否属实。

比如你不能保证有黑钱的本金账户赔钱，而另一个账户赚钱。 另外，有人怀疑这种做法过于复杂。 直接混币，然后换成BTCusdt出售需要缴税吗，然后场外换成法币，好像更简单。 当然，由于发达国家监管严格，直接经营无法从源头证明合规。 因此，采用上述消除方式，方便“总裁”向海外父母子女转账。 此外，据了解，bybit禁止同一人同时开立两个账户进行对冲，后续跨平台账户对冲的风险控制也可能会加强。

比特币交易所事件将对主流交易所产生更大的震慑作用。 预计主流衍生品交易所将开放并强化KYC政策。 同时，中小交易所也将从中抢占一定的市场份额。 当然，更重要的是，不要错过任何来自美国的火币交易所用户。